Зачем Букмекерам мой паспорт и другие личные данные?

Ставки на спорт инструкция для новичков

Почему букмекеры разрешают вам внести депозит, а затем запрашивать ваш скан паспорта, банковские выписки или подтверждение адреса, когда вы хотите снять выигранные деньги?

Это одна из самых раздражающих и несправедливых политик в отношении онлайн-ставок, но вы будете удивлены, узнав, что это законодательная причина, а не букмекерские конторы, пытающиеся вас обмануть.

Основные ключевые моменты

  • Букмекерские конторы должны быть лицензированы Комиссией по азартным играм.
  • Лицензированные компании должны соблюдать условия лицензии, чтобы избежать ее отмены.
  • Одним из ключевых терминов является гарантия того, что азартные игры не связаны с какой-либо преступной деятельностью или используются для ее поддержки.
  • Таким образом, игорный бизнес обязан запрашивать информацию о личности своих клиентов по закону.
  • Проверка «Знай своего клиента» теперь действует во всех онлайн-букмекерах.

Идентификация и проверка подтверждения личности

Зачем Букмекерам мой паспорт и другие личные данные?

Когда клиенты регистрируют учетную запись в онлайн-букмекерской конторе, букмекер обычно выполняет проверку личности или его идентификацию. Однако, если по какой-либо причине личность клиента не может быть проверена таким образом, он запросит официальный правительственный идентификатор у клиента.

Такой идентификатор включает в себя водительские права, паспорт или другую официальную документацию, а также может быть запрошен, если клиент пытается совершить сделку, которая в некотором роде необычна или может быть подозрительной. В таких обстоятельствах букмекерские конторы могут также потребовать прямой беседы с клиентом, о котором идет речь, относительно его активности в аккаунте или источника пополнения его счета.

Игорный бизнес и закон

Букмекерские конторы в России и игорный бизнес всех типов должен быть лицензирован Комиссией по азартным играм. Таким образом, они должны придерживаться условий своих лицензий или, как выразилась сама Комиссия по азартным играм.

лига ставок бонус

В общих чертах, когда дело доходит до онлайн-игорного бизнеса, наиболее вероятным преступлением, которое может быть совершено через их услуги, является отмывание денег. Таким образом, букмекерский бизнес в качестве ключевого условия их лицензии зависит от того, чтобы сделать все возможное для борьбы с отмыванием денег.

Отмывание денег и подозрительная деятельность

Отмывание денег в простейших возможных терминах – сокрытие происхождения незаконно полученных денег посредством переводов или операций с использованием законных организаций или предприятий .

Таким образом, в случае игорного бизнеса в Интернете отмывание денег будет связано с приобретением незаконно полученных денег, чтобы превратить их в выигрыш в азартных играх из законного источника.

Как мы уже упоминали выше, игорные компании имеют юридическое обязательство бороться с такой деятельностью, и Комиссия по азартным играм рекомендует таким предприятиям, что лучший способ сделать это – провести «должную осмотрительность» клиента. Комиссия объясняет, что они подразумевают под этим, следующим образом:

«Вы можете лучше выявлять подозрительные транзакции, если знаете своего клиента … Надлежащая проверка клиента – это идентификация клиента и проверка его личности на основе документов, данных или информации, полученной из надежного и независимого источника».

Оцените статью
Беттинг Портал
Добавить комментарий

  1. Малой

    Многие букмекерские вначале не просят проходить идентификацию счета. А только когда ты вывести свои средства хочешь тогда и запрашивают паспортные данные. Я в БК леонбетс прошел регистрацию, пополнил счёт без проблем, а когда вывести решил свои первые выигранные деньги они запросили пройти полную верификацию. Ну к счастью ничего страшного в этом нет. Только они данные три дня мои проверяли. Потом отобразилось в личном кабинете что все в порядке. Так что лучше сразу эту процедуру пройти а потом уже играть без проблем.

    Ответить
  2. Дэнчик

    Я в 1xbet 7 лет назад прошел регистрацию. Никакие паспортные данные не отсылал. Играю по сей день и проблем с выплатами никогда небыло. Сейчас они мне советуют пройти двухвакторную верификацию, я и ее не прохожу.

    Ответить
  3. Матвей Ермолов

    Проходить проверку личности нужно обязательно. Так будет точно спокойнее, что ваши деньги дойдут до вас.

    Ответить
  4. Степан Клумбарский

    Меня если честно напрягает эта верификация счета. Можно было бы как нибудь и упростить ее. Например ввел серию и номер паспорта и все. Я двести фотографий сделал чтобы пройти эту идентификацию.

    Ответить
    1. Андрей Ягупов

      Ты статью вообще читал? Это не прихоть букмекерских контор, а меры предосторожности, чтобы твои бабки никуда не улетели.

      Ответить
  5. Алина Гормаш

    Я считаю что идентификация счета в букмекерской это нормальное явление, и предоставление и подтверждение своих личных данных является стандартной процедурой. Только начинающие игроки боятся отсылать или показывать свои документы, в следствии чего сталкиваются с трудностями при выводе средств с букмекерской.

    Ответить